Organy Izby
ART. 12
- Organami Izby są:
- Walne Zgromadzenie
- Rada Izby
- Komisja Rewizyjna
- Sąd Koleżeński
- W skład organów mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne:
- będące osobami reprezentującymi osoby prawne, o których mowa w art.11 ust.2,
- będące właścicielami podmiotów gospodarczych.
- Mandaty członków organów wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego w trybie art.16 Statutu.
WALNE ZGROMADZENIE
ART. 13
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby.
ART. 14
Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Izby.
ART. 15
- Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
- uchwalenie statutu Izby oraz jego zmian,
- uchwalenie kierunków działania Izby na okres do następnego Walnego Zgromadzenia oraz ocena ich realizacji,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności innych organów Izby za okres ich kadencji,
- uchwalenie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich,
- wybór i odwoływanie członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
- udzielanie absolutorium organom Izby,
- uchwalenie regulaminu wyborczego,
- W okresie między Walnymi Zgromadzeniami uprawnienia określone w ust. 1 pkt c wykonuje Rada Izby.
ART. 16
- Walne Zgromadzenie zwoływane jest co cztery lata przez Radę, która zawiadamia członków Izby listem poleconym, bądź drogą komunikacji elektronicznej za potwierdzeniem o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na miesiąc przed jego odbyciem, z wyjątkiem postanowień art. 17.
- W okresie między Walnymi Zgromadzeniami uprawnienia określone w ust.1 pkt 4 wykonuje Rada Izby.
ART. 17
- W uzasadnionych przypadkach, na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Izby, Komisji Rewizyjnej, organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy Rada Izby zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Winno się ono odbyć w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.
- Postanowienia art.16 ust.2 stosuje się odpowiednio.
ART. 18
- Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
- Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia lub postanowienia Statutu Izby nie stanowią inaczej.
RADA IZBY
ART. 19
- Rada Izby jest najwyższym organem Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
- Do kompetencji Rady należy:
- uchwalenie programu działania Izby oraz preliminarzy finansowych,
- angażowanie i zwalnianie Dyrektora Generalnego i ustalanie jego wynagrodzenia,
- rozpatrywanie odwołań w sprawie członkostwa w Izbie,
- określanie podstawowych zasad gospodarowania majątkiem Izby oraz uchwalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszów celowych i odpisów na te fundusze,
- rozpatrywanie sprawozdań z działalności Biura Izby oraz wykonywania planów finansowych,
- podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji oddziałów lub delegatur terenowych, komisji problemowych, klubów członkowskich, zespołów ekspertów i doradców,
- uchwalanie regulaminu pracy Rady i Prezydium Rady, oraz zatwierdzanie regulaminów Sądu Polubownego i Komisji Rewizyjnej
- rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Biura Izby,
- podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady,
- podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia oraz zaprzestania działalności gospodarczej,
- podejmowanie uchwał w podmiocie nabycia i zbycia lub obciążenia nieruchomości,
- sprawowanie nadzoru merytorycznego nad organem prasowym Izby,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności rady,
- podejmowanie uchwal w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
ART. 20
- Rada Izby składa się od 9 do 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
- Kadencja Rady trwa 4 lata, z tym, że pierwsza Rada Izby jest wybierana na okres 2 lat.
- W razie konieczności uzupełnienia składu rady w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, Rada może dokooptować na zwolnione miejsce nowych członków w liczbie nie większej niż 1/3 maksymalnego składu Rady spośród kandydatów na członków Rady danej kadencji, którzy w głosowaniu tajnym uzyskali największą ilość głosów.
- Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki osobiście, chyba że inne przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
- Członek Rady może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania go na posiedzeniu Rady w zakresie i przedmiocie określonym pełnomocnictwem.
- Kadencja Członka Rady Izby nie wygasa w przypadku rozwiązania z nim przez firmę – Członka Izby umowy o pracę bądź też umowy o charakterze cywilnoprawnych, o ile zatrudni on się w powyższej formie prawnej u innego Członka Izby.
- W przypadku innym niż określone w pkt. 4b członkostwo w Radzie Izby ustaje z chwilą ustania przedmiotowej formy zatrudnienia w firmie Członka Rady.
- Wygaśnięcie mandatu członka rady następuje w razie:
- śmierci członka Rady Izby,
- ustania członkostwa jego firmy w Izbie,
- ustania okoliczności będących podstawą członkostwa w rozumieniu przepisu art.12 ust. 2
- rezygnacji z członkostwa w Radzie,
- trzykrotnej z rzędu nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Rady.
ART. 21
- Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Izby lub zastępujący go Wiceprzewodniczący Rady Izby:
- Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek 1/3 członków Rady.
- Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Izby lub zastępującego go Wiceprzewodniczącego Rady Izby.
- Na posiedzenia Rady są zaproszeni: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego oraz Dyrektor Generalny.
- Przewodniczący Rady Izby może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady przedstawicieli klubów członkowskich, instytucji i organizacji, ekspertów oraz inne osoby, jeżeli jest to celowe ze względu na podmiot obrad.
ART. 22
- Rada Izby wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie 3 osób, w tym Przewodniczącego Rady Izby oraz 2 Wiceprzewodniczących Rady Izby.
- Prezydium Izby powołuje biuro Izby będące aparatem wykonawczym.
ART. 23
- Izbą kieruje i reprezentuje na zewnątrz Prezydium Rady Izby. Przewodniczący Rady Izby kieruje i reprezentuje Izbę samodzielnie w zakresie przysługujących mu uprawnień przewidzianych w statucie i regulaminie działania Izby w stosunkach zewnętrznych. Tryb zaciągania zobowiązań majątkowych i osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych reguluje art. 32.
KOMISJA REWIZYJNA
ART. 24
- Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
- Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- Kadencja Komisji trwa 4 lata, z tym ,że kadencja pierwszej Komisji trwa 2 lata.
- Wygaśnięcie mandatu występuje w razie:
- śmierci członka Komisji rewizyjnej,
- ustania członkostwa w Izbie,
- ustania okoliczności będących podstawa wyboru w rozumieniu przepisu art.12 ust.2,
- rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej,
- trzykrotnej z rzędu nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach.
- Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.
- Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Rady i Sądu Koleżeńskiego oraz nie mogą być pracownikami Biura Rady.
- Do członków Komisji Rewizyjnej stosuje się postanowienia art. 20 pkt. 4b i 4c.
- Komisja Rewizyjna wykonuje swoje statutowe obowiązki do momentu ukonstytuowania się następnego składu wybranego przez kolejne Walne Zgromadzenie
ART. 25
- Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, przepisów statutu i regulaminów wewnętrznych,
- dokonywanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Izby,
- przedstawianie Radzie i Dyrektorowi Generalnemu uwag i wniosków dotyczących działalności Izby,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności i wyników kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Rady.
- Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców w sprawach wymagających specjalnych kwalifikacji.
ART. 26
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego , a w razie jego nieobecności przez zastępującego go wiceprzewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji.
- Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienia jej składu określa opracowany przez nią regulamin, zatwierdzony przez Radę Izby.
SĄD KOLEŻEŃSKI
ART. 27
- Walne Zgromadzenie wybiera Sąd Koleżeński w składzie od 3 do 5 osób.
- Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.
- Wygaśnięcie mandatu następuje w razie:
- śmierci członka Sądu Koleżeńskiego
- ustania członkostwa w Izbie,
- ustania okoliczności będących podstawą wyboru w rozumieniu przepisu art.12 ust.2,
- rezygnacji z członkostwa w Sądzie Koleżeńskim,
- trzykrotnej z rzędu nieobecności na posiedzeniach.
- Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
- rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie statutu lub zasad etyki - zawodowej i handlowej,
- przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o odwołanie członka Rady Izby lub Komisji Rewizyjnej,
- rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Izby oraz między udziałowcami spółek, jeżeli poddadzą się jego jurysdykcji,
- prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek Rady , Komisji Rewizyjnej lub członków Izby,
- Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Rady, Komisji Rewizyjnej lub członków Izby,
- członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę,
- szczegółowe zasady pracy Sądu Koleżeńskiego oraz uzupełnienia jego składu określa opracowany przezeń regulamin, zatwierdzony przez Radę Izby.
- Do członków Sądu Koleżeńskiego stosuje się postanowienia art. 20 pkt. 4b i 4c.
- Sąd Koleżeński wykonuje swoje statutowe obowiązki do momentu ukonstytuowania się następnego składu wybranego przez kolejne Walne Zgromadzenie.
